В России сделали государственный Chainalysis и уже готовятся кого-то посадить на основе анализа криптотранзакций
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой,
Сервис позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции в блокчейне. “Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела”, – отметил Чиханчин. Росфинмониторинг сотрудничает в этой сфере с государственными ведомствами Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других.
В США лидером рынка анализа подозрительных транзакций в блокчейне является компания Chainalysis, которая в 2019 году возглавила ежегодный рейтинг перспективных стартапов Forbes — компаний, готовящихся стать единорогами (идущих к оценке в $1 млрд). К середине 2019 года у Chainalysis
В январе они
Неизвестный французский блогер перевел 28,15 ВТС на 22 кошелька. Больше всего (13,5 ВТС) получил ультраправый политический комментатор Николас Фуэнтес — во время штурма он выступал на прилегающей территории, заявили аналитики.
По итогам третьего квартала 2020 года выручка Chainalysis
Драйвером выступил «повышенный спрос на инструменты по отслеживанию транзакций криптовалют в целях пресечения противоправной деятельности», заявили в фирме.
Глава Chainalysis Майкл Гронагер отметил, что заключение контрактов с государственными агентствами создает предпосылки для роста частного сектора в сфере криптовалют.
Конфискованные правительством преступные биткоины Chainalysis