[recovery mode] Реабилитация после применения банками мер, предусмотренных законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов
В каких случаях и каким образом могут заблокировать счет в рамках 115-ФЗ Банк может заблокировать счет в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, если у него есть подозрения, что целью совершения операций является отмывание доходов и (или) финансирование терроризма. Полный перечень признаков, которыми …